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谁偷了建行3个亿 |
| www.cnfol.com 2005年04月05日 14:52 光明日报 光明日报 |
3亿存款神秘蒸发2001年4月27日，吉林省电力公司的财务人员拿着一张2000万元的存单到长春市建行朝阳支行去取款。但工作人员告诉他，这笔钱早已被取走。电力公司立即报案。
警方在核对银行的存取款纪录后发现，这笔钱在存入当天就被转账取走。
而转账支票上的印鉴全部是伪造的。在随后不到一个月的时间，长 春市又有多家单位报案，它们存在建行的钱也都像吉林省电力公司那样，莫名其妙地被取走，总共有3亿多元的存款不翼而飞，而且几乎都发生在建行朝阳支行和建行铁路支行。 幕后黑手初现端倪 据电力公司的财务人员透露，当初到建设银行存款，他们是委托一个中间人办理的，存单也是由这个人拿回来的。警方在对其他报案单位调查的时候发现，它们竟然也是由中间人来办理存款业务。一个叫张雨杰的人向他们承诺，只要他们为建行拉进存款，就能得到存款额10％的回扣，至于这些钱存进去之后为什么不翼而飞，他们毫不知情。
警方调查了建设银行的资金流向，发现失踪的大笔资金都是先转账到长春市的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时，警方发现大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。根据掌握的线索，警方迅速抓获张雨杰。 张雨杰交待，他把银行当成鱼，首先就要找到鱼爱吃的饵，这个饵就是存款。他找到一些有门路的人，许诺给予高额回扣。在金钱的刺激下，张雨杰的身边迅速形成了一群专拉存款的人。
在高额回扣的诱惑下，这些单位的巨额存款，被一笔笔地拉到了指定银行。但这还只是完成了第一步，幕后操纵这一切的张雨杰，下一步就是要把这些存在银行的钱，转到自己的囊中。
银行“内鬼”里外勾结
张磊是张雨杰的财务经理，几乎每次转款都是由他操办，而建行铁路支行的营业员潘丽娜是张磊的女朋友，每次张磊都去她那里拿存款单位预留的印章，并照样子刻一个假章，然后铁路支行的郭强副行长就会给他的假造单据签名盖章。事后警方发现，张雨杰曾经在珠海购买了两栋紧邻的别墅，一套张雨杰自己住，另一套送给了郭强。有了郭强和潘丽娜这些内线，银行的钱就成了张雨杰的私人金库，他想什么时候取就可以什么时候取，想取多少就能取多少。用同样的手法，张雨杰及其同伙迅速把建行朝阳支行的负责人拉下了水，这家银行也由此成了张雨杰的第二个小金库。
事实上，张雨杰之所以能成为胆大妄为的金融大盗，远远不只是银行人员的包庇放纵。30多个中间人为了高额回扣，帮助张雨杰四处拉存款，而许多人并非不清楚张雨杰的真实意图；而那些丢失存款的单位，财务人员都没有按照金融管理规定亲自去存款，而是委托并非本单位职工的中间人去办理，其中的风险，这些财务人员难道真的一无所知吗？
2005年3月，长春市中级人民法院宣判，建行铁路支行副行长郭强被判无期徒刑、建行铁路支行营业员潘丽娜被判无期徒刑。本案主犯张雨杰和建行朝阳支行行长孙守忠以及其他十多名银行工作人员的犯罪事实正在审理当中。 |
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