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从严治行专向防控 中行堵截各类案件26起 |
| www.cnfol.com 2005年04月28日 09:18 中国金融网 |
今日，记者从中国银行获悉：近日，中国银行广东、辽宁、北京、福建等分行成功堵截了多起诈骗案件，并协助公安机关抓获涉案嫌疑人20余名，既保护了银行和客户的资金安全，又维护了中国银行的良好信誉。
记者了解到，今年来，中行系统努力构建与股份公司治理机制相适应的内控体系和安全保卫工作体系，不断提高案件防控技术手段，有效提高案件堵截率，有力配合公安机关严厉打击金融犯罪，案件防控工作出现了喜人局面。一季度，全行系统共堵截各类案件26起，堵住金额7千余万元。其中堵截诈骗案件21起，堵住金额7218.91万元；堵截抢劫案件2起，堵住金额29万元；堵截银行卡案件3起，堵住金额7.6万元。共抓获犯罪嫌疑人25人。
记者还了解到，在成功堵截的21起诈骗案件中，伪造存单、旅行支票、银行汇票、银行承兑汇票等票据诈骗案件8起，涉及金额折计人民币4637.93万元；假币(人民币、美元)存款、外币兑换诈骗案件8起，涉及金额折计人民币436.28万元；伪造凭证式国债、存折及冒领国债等诈骗案件3起，涉及金额折计人民币2070万元；冒充司法人员划转存款诈骗案件1起，涉及金额74.7万元；堵截1起伪造总行承诺书诈骗案件。
3月31日，中行广东佛山南海支行营业部接到同城某银行电话称：一客户持由中国银行海南分行签发的票面金额为2000万元的凭证式国债，到该行申请办理质押贷款，要求予以确认。中行南海支行立即与中行海南省分行进行联行查询，发现中行海南分行从未对该客户出售过凭证式国债。于是，迅速向公安机关报案，成功破获了此起伪造凭证式国债质押借款诈骗案。
3月15日，一客户持一张2004年1月30日在中行崇文门分理处办理的本外币一本通，到中行北京天缘支行要求取现370万人民币。经系统查存折余额仅有100元，存折上余额“3，700，100”实属伪造。
3月11日，一客户持面值为450万美元、出票行为花旗银行芝加哥分行的银行汇票到中行辽宁省分行营业部要求办理托收。经向出票行查询知，此票据为伪造汇票。
由于中国银行员工的良好专业素质和认真的工作精神，成功堵截了一起又一起的案件，既保护了银行资金安全，也为受骗客户的保护自身利益赢得了时间。
经向有关部门了解，中国银行防控案件提高堵截率主要抓了以下四个方面的工作：一是从内部管理、制度落实、监督检查等方面，狠抓内控建设，强化各级机构和全行员工的内控意识和防案意识；二是积极在员工中开展案件分析教育活动，分析总结案件原因、教训，增强员工按规操作意识和防案意识；三是有关职能部门认真分析研究金融治安形势，及时向业务部门和有关单位通报案件和防案工作信息，提出防范要求；四是完善部门联动、齐抓共管的案件防范机制，定期召开防案工作分析会，分析业务风险环节，总结防案工作经验教训，提高防案工作水平。
目前，中国银行各级机构正在开展从严治行方针大讨论，进行防控案件的专项治理工作，认真落实各项安全保卫工作措施，认真探索股份制银行的安全保卫工作机制，全面加强保卫队伍建设，全面加强案件防控，为股份制改革和业务发展提供更为有力、更加可靠的安全保障。 |
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