 |
前五月建行堵截金融案件57起 金额8631万 |
| www.cnfol.com 2005年06月23日 14:51 新华网 谢登科 |
最近，3起分别为存折调包诈骗、利用“迷魂药”骗取客户资金、利用假国债凭证做质押骗取银行贷款的金融诈骗案件在建行山东省菏泽市分行被成功堵截，涉案金额达2080万元。这是建行今年以来实施违法违规行为专项治理的一个缩影。
建行有关负责人22日称，截至5月31日，全国建行系统已成功堵截了57起金融案件的发生，堵截案件金额达8631万元。
这位负责人说，通过“专项治理”活动，建行员工风险防范意识不断增强，风险识别和防范能力进一步提高。同时，多起案件的成功堵截也说明部分分支机构所处经营环境严峻，面临的外部风险不容忽视。
今年以来，建行在全行开展了以加强制度建设为主要内容的违法违规行为专项治理活动，以实现案件“四个下降”(即案件数量下降、涉案金额下降、大案要案下降、新发案件下降)的目标，提升依法合规经营管理水平，在全行上下形成重规范、守法纪、按章办事、依法合规经营的良好风气，增强案件防查能力。
开展防范违法违规行为专项检查是近期“专项治理”活动的主要内容。首先由各一级分行组织所辖分支机构自查，同时全行将银监会《商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案》规定的引发案件的主要问题、重点岗位及人员、新业务及新服务方式等列为检查重点，对信贷、会计、出纳等关键岗位和人员按照检查内容进行重点检查。为检验一级分行的自查效果，四、五月间，建行总行从16个部门及分支行抽调精干人员，由总行总经理级人员带队，组成35个专项治理督查组，对全国38个省、市分行及下辖分支机构，开展拉网式大检查。截至目前，全行已开展自查120753人次，机构网点12306个，派出检查组3681个，派出21392人次，检查条线30个，检查内容320项。 |
|
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】 |
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
首页 >> 业内动态 >> 业内资讯 >> 正文