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证券、保险业将纳入反洗钱监管领域 |
| www.cnfol.com 2005年09月05日 09:28 中国证券报 上官卫国 |
中国人民银行行长周小川日前强调，我国将全面加强反洗钱监管，深化反洗钱国际合作，并将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。
在反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上，周小川说，2004年3月，全国人大常委会预算工作委员会组织启动《反洗钱法》立法工作，联席会议有关成员单位参与了起草工作。周小川说，针对我国现行《刑法》第191条洗钱罪规定存在上游犯罪范围过窄，洗钱罪犯罪构成主观要件规定过于严格等问题，反洗钱法起草工作小组同步开展了修订《刑法》洗钱罪规定问题的研究。
人民银行正在组织力量对有关反洗钱的三项规章作全面修订。修订后的规章将着重强调反洗钱监管的科学化和信息化，注重在实施洗钱预防和控制的同时，有效控制金融机构的反洗钱工作成本。2004年以来，人民银行还会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。
他说，目前，一些洗钱活动高风险行业对开展反洗钱工作还比较陌生。有关成员单位应加强反洗钱监管规则的研究，尽快制定、完善行业反洗钱规章。金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度，改进操作规程，切实履行反洗钱义务，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系，有效控制金融机构面临的洗钱风险，为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。
他说，要尽快将特定非金融行业纳入反洗钱监管范围。有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引，督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程，切实履行反洗钱义务，为预防和打击各类洗钱活动提供支持。
据了解，2005年1月，金融行动特别工作组(FATF)各成员一致同意接纳中国为FATF观察员后，我国一直积极致力于成为该组织正式成员，并力争在2006年实现这一目标。
据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1，500余件，其中，协助侦破案件51件，涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元，涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。 |
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