美第四大银行瓦乔维亚银行因涉嫌洗黑钱遭调查 - 中金在线

频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧

当前位置：首页 >> 业内动态 >> 外资银行 >> 正文

美第四大银行瓦乔维亚银行因涉嫌洗黑钱遭调查

www.cnfol.com　2008年04月28日 08:20　新浪　

　　因涉嫌为墨西哥和哥伦比亚地区的贩毒组织洗黑钱，瓦乔维亚银行目前遭到了美国司法部门的调查。

　　据报道，美国目前有数家大型银行都因与墨西哥和哥伦比亚的外汇公司关系密切而引起相关部门的注意，有消息人士称，这些外汇公司一年间向拉美转移了约500亿美元的巨资。

　　有媒体称瓦乔维亚银行正试图与美国司法部门达成一项延缓检控的协议，但瓦乔维亚银行的发言人否认了这一说法。

免费查询股票的买卖点 解套良途 口袋里的秘密武器

热门看盘软件:168行情系统免费下载【收藏到网摘博采百度】【推荐】【打印】【大中小】【关闭】

把该页复制给你的好友　　　加入收藏　　　查看评论

24小时热门文章

·东亚进新疆 8月开分行
·美国银行声言减持建行意在缓解股东忧虑
·东亚银行中国启动私人银行业务
·瑞士信贷首季亏了
·巴克莱银行：一季度利润年比下降但业务水平
·东亚银行启动内地私人银行业务
·德意志银行拟再出售杠杆贷款
·瑞银集团将缩减其投行业务
·人民币增量贷存比高达151%沪外资行加速扩张
·美林和瑞银等数家投行纷纷发售新债以充实资

栏目最新文章

·东亚银行主席李国宝的二公子掌管私人银行
·瑞士欲改革银行业管理模式
·美联银行涉洗黑钱
·次贷巨亏倒逼瑞士银行业改变管理模式
·德国央行行长称银行间仍存信任危机
·人民币增量贷存比高达151%沪外资行加速扩张
·美国银行声言减持建行意在缓解股东忧虑
·美商业银行贴现窗融资需求上升
·东亚银行称没有QDII需回收
·印度国民银行推基建基金

新浪历史文章:
·	奥运抽签男女篮同遭美国　落选赛决定姚之队命运
·	中国男篮签位实际未抽已定下签仍有机会变上签
·	隋菲菲：女篮抽到上签男篮分组形势不太乐观
·	紫金矿业午盘收报10.15元涨42.36%
·	台指期货经验传承：抢帽客成为赢家策略
·	债券保险商Ambac第一季净亏16.6亿美元

　

　精品资讯　　　　　　　　　　更多>>

　

　最新商讯

　

　健康指南

　

　

　热门推荐

　

　最新资讯

　

　企业服务

　

　分类信息

诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图

本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.